陳某利用信息網(wǎng)絡(luò)詐騙案

一、關(guān)鍵詞

涉外  網(wǎng)絡(luò)詐騙  虛擬幣

二、基本案情

       2023年9月，定遠(yuǎn)縣公安機(jī)關(guān)接群眾報(bào)警，稱網(wǎng)上刷單被騙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)：以陳某為首的重慶某科技公司，制作多款專門用于詐騙外國人的網(wǎng)站，并通過telegram等境外聊天工具與中介串聯(lián)，利用虛擬貨幣進(jìn)行資金結(jié)算，再將相關(guān)網(wǎng)站資源出售給詐騙團(tuán)伙使用進(jìn)而非法牟利，涉案網(wǎng)站涉及越南、印度、俄羅斯、印尼、西班牙、巴西、秘魯、土耳其等30多個(gè)國家。

三、查處結(jié)果

       2023年10月20日，定遠(yuǎn)縣公安機(jī)關(guān)在安徽、重慶、福建等多地統(tǒng)一收網(wǎng)，成功偵破全省首例為境外實(shí)施詐騙外國人制作專門網(wǎng)站、搭建服務(wù)器的跨國黑產(chǎn)案。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之規(guī)定，依法采取刑事強(qiáng)制措施7人，關(guān)停刷單類、賭博類、虛擬幣投資類涉詐網(wǎng)站200余個(gè)，查實(shí)涉案資金900余萬元。目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

四、案件評(píng)析

       技術(shù)本無罪，但濫用技術(shù)進(jìn)行違法犯罪必將受到法律的嚴(yán)懲。當(dāng)前犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)施電信詐騙呈易發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，犯罪分子往往以刷單、投資等方式，通過搭建虛假網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)施詐騙，并形成詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。廣大網(wǎng)民要謹(jǐn)慎辨別互聯(lián)網(wǎng)上的投資項(xiàng)目，不要相信天上能掉餡餅，以免落入犯罪份子精心設(shè)計(jì)的陷阱。